Как ЦБ борется с дропами в iGaming

24 февраля 2022
65
0

ЦБ планирует проверить, как кредитные организации выполняют рекомендации по борьбе с дропперскими операциями. Они применяются для перевода средств казино. В феврале за подобные нарушения начнут действовать штрафы. Эксперты считают, что решить проблему поможет только запрет р2р-переводов.

Ранее ЦБ обратил внимание, что участники теневого бизнеса (онлайн-казино, онлайн-лотереи) используют сервисы p2p-переводов для проведения операций. При этом деньги идут не на счёт казино, а на карты и электронные кошельки дропов — фейковых физлиц.

В сентябре 2021 года ЦБ опубликовал методические рекомендации №16-МР. В них указана необходимость защиты p2p-сервисов от роботизированного использования. Проверки, запланированные ЦБ, предполагают введение санкций в случае несоблюдения рекомендаций. Так, за прием платежей в пользу онлайн-казино эквайером грозит штраф 5 млн руб., за проведение банком-эмитентом такой транзакции по выпущенной им карте — 100-500 тыс. руб.

Участники рынка предполагают, что наиболее эффективным средством борьбы будет запрет переводов, если отправитель и получатель не являются клиентами банка, оказывающего услуги р2р-перевода.

Есть что рассказать об арбитраже трафика?
Стань автором ZorbasMedia!
Оставить заявку
Хотите получать все свежие новости, самую полезную информацию и быть в курсе всех новостей в мире арбитража? Подписывайтесь на новости от ZorbasMedia! Мы следим за тем, чтобы ничего интересного не прошло мимо вас!